Washington (Rûdaw) - ABD’li bir hükümet yetkilisi, Irak’ın kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeledeki stratejik eksikliklerini gidermek amacıyla uluslararası bağımsız bir kuruluşla iş birliği yapmayı kabul ettiğini bildirdi.
Rûdaw Washington Temsilcisi Diyar Kurda’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkili, yaklaşık iki yıl süren incelemelerin ardından Bağdat’ın uluslararası standartları uygulama konusunda siyasi irade gösterdiğini söyledi.
Bağdat ve FATF arasında iş birliği
Yetkili, Irak’ın kısa adı FATF olan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) ile ortak çalışacağını belirtti. 1989 yılında G7 ülkeleri tarafından Paris’te kurulan ve 40 üyesi bulunan FATF, dünya genelinde kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede standartları belirleyen en üst merci olarak kabul ediliyor.
Rûdaw’a konuşan yetkili, "Yaklaşık iki yıllık bir inceleme sürecinin ardından Bağdat, bu alanlardaki stratejik boşlukları doldurmak için FATF ile ortak çalışma yürütmeyi kabul etti. Irak şimdiden olumlu adımlar atmaya başladı; biz de bu planın hızla hayata geçirilmesi konusunda onları teşvik ediyoruz" dedi.
Irak yeniden ‘Gri Liste’ye alındı
Bu açıklama, FATF’ın Irak’ı "Gri Liste" olarak bilinen ve "artırılmış izleme altındaki ülkeler" kategorisine dahil etmesinden kısa bir süre sonra geldi.
Irak yönetimi, en üst siyasi düzeyde FATF ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (MENAFATF) ile koordinasyon içinde finansal sistemini güçlendirme sözü verdi.
FATF, 19 Haziran tarihli raporunda Irak’ın 2024 sonundan itibaren; suçluların piyasaya girişinin engellenmesi, gayrimenkul sektöründeki risklerin azaltılması ve tüzel kişilerin yasa dışı işlemler için kullanılmasının önlenmesi gibi konularda ilerleme kaydettiğini belirtti.
Irak için 9 maddelik eylem planı
Uluslararası kuruluş, Irak’ın mali sistemini tamamen "güvenli" hale getirmesi için şu 9 maddelik eylem planını uygulamasını şart koştu:
1. Kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin daha iyi kavranması.
2. Kayıt dışı para transferi (Hawala) yapanların tespit edilmesi ve cezalandırılması.
3. Siyasi figürlerle bağlantılı mali yaptırımların ve yasaların daha sıkı uygulanması.
4. Özellikle yüksek riskli sektörlerdeki raporlamaların içeriğinin iyileştirilmesi.
5. Şirketlerin asıl sahiplerinin belirlenmesinde daha fazla şeffaflık.
6. Kara para aklama davalarında soruşturma, yargılama ve cezalandırma oranlarının artırılması.
7. Terörün finansmanına yönelik soruşturmaların genişletilmesi ve yasal reformlar.
8. Kar amacı gütmeyen kuruluşların, yasal faaliyetlerini engellemeden sıkı denetim altında tutulması.
9. Kitle imha silahlarının finansmanına yönelik yaptırımların delinmesini önleme kapasitesinin artırılması.
Tarihsel Süreç: 2018’den bugüne
Irak, Haziran 2018’de FATF’ın izleme listesinden çıkarılmıştı. Ancak 2023 yılında yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası eksiklikler tespit edilmesi üzerine yeniden yakın izlemeye alındı.
"Gri Liste"de yer almak, bir ülkenin doğrudan ağır yaptırımlarla karşılaşması anlamına gelmiyor ancak küresel finans kuruluşlarının bu ülke ile yaptıkları işlemlerde çok daha temkinli davranmasına yol açıyor.